证券代码：300527        证券简称：S T 应 急   公告编号：2025-065 债券代码：123048        债券简称：救急转债      中国船舶重工集团救急预警与救助装备股份有限公司       对于提前赎回“救急转债”的第十九次教导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容信得过、准确、完满，莫得颠倒 记录、误导性讲述或紧要遗漏。 相配教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“救急转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“救急转债”抓券东谈主镇定在限期内转股。债券抓有东谈主抓有 的“救急转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因这一商定的赎回价钱（100.77 元/张）与当今“救急转债”二级市集价钱存在较大各异，相配提醒“救急转债” 抓有东谈主镇定在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资 者镇定投资风险。 安妥性处分要求的，不可将所抓“救急转债”鼎新为股票，特提请投资者善良不 能转股的风险。   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团救急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已得意在联结三十个往翌日 中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），笔据公司《创业板公成就行可鼎新公司债券召募证实书》（以下简称 “《召募证实书》”）的商定，已触发“救急转债”有条件赎回要求。   公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“救急转债”的议案》。联结刻下市集情况及公司本色概述接洽，公 司董事会决定专揽“救急转债”的提前赎回权柄，并授权方针处分层厚爱后续 “救急转债”赎回的干系事宜。现将提前赎回“救急转债”的运筹帷幄事项公告如下：   一、可鼎新公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公成就行了 8,189,312 张可鼎新公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 818,931,200 元，期限 6 年。   经深圳证券来往所甘心，公司可鼎新公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券来往所挂牌来往上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可鼎新公司债券转股期自可鼎新公司债券刊行已毕之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往翌日（2020 年 10 月 16 日）起至可鼎新 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱调养情况   笔据干系规章和公司《召募证实书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自 合座推进每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由 合座推进每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由 合座推进每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，本次年度权益分拨后，应 急转债转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度推进大 会召开日前二十个往翌日公司股票来往均价为 7.056 元/股，推进大会召开前一 个往翌日公司股票来往均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个往翌日公司股票来往均价和前一个往翌日均价，因此公司 本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。笔据《召募证实书》 干系规章及公司 2023 年年度推进大会的授权，董事会决定将“救急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起奏凯。 合座推进每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，本次年度权益分拨后，应 急转债转股价钱无需调养，转股价钱仍为 7.06 元/股。   二、可鼎新公司债券有条件赎回要求触发情况   （一）有条件赎回要求   《召募证实书》中对有条件赎回要求的干系商定如下：   在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的 可鼎新公司债券： 中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可鼎新公司债券票 面总金额；   i：指可鼎新公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往翌日 按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养后的往翌日按调养后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已得意在联结三十 个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回要求。   三、赎回实践安排   （一）赎回价钱   笔据《召募证实书》中对于有条件赎回要求的商定，“救急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可鼎新公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指本次可鼎新公司债券往日票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本色日期天数 140 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   完毕赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座“应 急转债”抓有东谈主。   （三）赎回时刻实时刻安排 债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“救急转债”。本次赎 回完成后，“救急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“救急转债”抓有东谈主资金账户日，届时“救急转债”赎 回款将通过可转债托管券商顺利划入“救急转债”抓有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问花式   盘问部门：公司证券法务部   盘问地址：湖北省武汉市江夏区庙山成就区阳光大路 5 号   盘问电话：027-87970446   运筹帷幄邮箱：zfb@harzone.com.cn   四、公司本色适度东谈主、控股推进、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高档 处分东谈主员在赎回条件得意前的六个月内来往“救急转债”的情况   经自查，公司本色适度东谈主、控股推进、抓股 5%以上推进、董事、监事、高 级处分东谈主员在本次“救急转债”赎回条件得意前六个月内不存在来往“救急转债” 情况。   五、其他需证实的事项 进行转股陈说。具体转股操作提议债券抓有东谈主在陈说前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并往翌日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债 抓有东谈主苦求鼎新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及鼎新为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的运筹帷幄规章，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 报后次一往翌日上市领路，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 有限公司提前赎回“救急转债”的核查观念； 装备股份有限公司提前赎回“救急转债”的法律观念书。   特此公告。                         中 国 船 舶 重 工 集 团                    救急预警与救助装备股份有限公司董事会